企业管治
集团深信良好的企业管治乃企业持续发展的基石,因此采纳一套周全的企业管治原则,并不断作出改善及提升。除董事会外,集团亦成立了审核委员会,薪酬委员会及提名委员会。

董事会
董事会负责制订本集团之目标及策略,监察本集团之政策实施及风险管理。重大事宜须留待董事会考虑。董事会赋予本集团管理层权力负责日常营运职责。集团董事会现包括3名执行董事景百孚先生(主席)、王雄先生(副主席)和宫晓程先生及3名独立非执行董事陈伟璋先生、李志荣先生和胡竞英女士。本公司董事会成员之间概无任何财务、业务、亲属或其他重大关系。

董事名单与其角色和职能

审核委员会
审核委员会主席为陈伟璋先生,成员为李志荣先生和胡竞英女士。全体均为本公司独立非执行董事。自成立后,审核委员会己导从其之职权范围,而审核委员会之主要角色及功能包括:(i)审查及监察本集团之财务报告制度及内部监控机制;(ii)监控本集团财务报表之完整性;(iii)审阅上市规则及其他监察要求之监察事宜;及(iv)考虑及审阅聘请核数师及核数费用。

审核委员会的职能与范围

薪酬委员会
薪酬委员会主席为陈伟璋先生,成员为李志荣先生和胡竞英女士。所有成员均为本公司独立非执行董事。薪酬委员会之角色及功能包括:(i)向董事会就董事薪酬政策及结构提供意见;(ii)审核及批准每位董事之薪酬组合;(iii)审核及批准按表现发放之酬金;及(iv)外聘专业顾问以协助及/或建议薪酬委员会履行职责(如需要且合理)。

薪酬委员会的职能与范围

提名委员会
提名委员会主席为陈伟璋先生,成员为宫晓程先生和胡竞英女士。大部份成员均为本公司独立非执行董事。薪酬委员会之角色及功能包括: (i) 次检讨董事会之结构、人数及构成; (ii) 物色及提名适当合资格个人出任董事会成员; (iii) 评估独立非执行董事及拟任独立非执行董事之独立性; (iv) 就委聘或续聘董事及董事继任规划作出建议; (v) 免费向合资格人士提供委员会职权范围; 及(vi) 作出为使委员会能够履行其权力及职能之一切事项。

提名委员会的职能与范围

备查文件

组织章程大纲及细则

股东提名候选董事的程序

股东通讯政策